户外勾引 证券代码：301308     证券简称：江波龙      公告编号：2024-091               深圳市江波龙电子股份有限公司  本公司及董事会举座成员保证信息显露的实质委果、准确、完好，莫得诞妄 记录、误导性述说或紧要遗漏。   深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 18 日永别召开第三届董事会第六次会议考取三届监事会第六次会议，审议通过了 《对于拒绝公司向不特定对象刊行可退换公司债券的议案》，甘愿公司拒绝本 次向不特定对象刊行可退换公司债券（以下简称“本次可转债刊行”）的事项。 公司 2023 年第二次临时股东大会以及 2024 年第二次临时股东大会已永别审议 通过授权董事会办理与本次可转债刊行商量的商量事宜以及延伸前述授权灵验 期的商量事宜，本议案无谓提交股东大会审议。现将商量情况公告如下：      一、本次向不特定对象刊行可退换公司债券的基本情况 会第十六次会议，审议通过了《对于公司向不特定对象刊行可退换公司债券方 案的议案》《对于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象刊行可退换 公司债券商量事宜的议案》等商量议案。2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年 第二次临时股东大会，审议通过了前述议案。 将届满，为确保本次可转债刊行后续责任握续、灵验、凯旋地鼓励，公司召开 了第三届董事会第四次会议，审议通过了《对于延伸公司向不特定对象刊行可 退换公司债券股东大会有筹划灵验期的议案》以及《对于提请股东大会延伸授权 董事会办理本次向不特定对象刊行可退换公司债券商量事宜灵验期的议案》 案。   上述具体实质详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的商量公 告。      二、拒绝本次向不特定对象刊行可退换公司债券的原因   自本次公司向不特定对象刊行可退换公司债券预案显露以来，公司董事会、 筹划处分层与中介机构一直积极有序鼓励各项商量责任，详细谈判外部环境变 化、公司政策发展计较等要素，经审慎分析并与中介机构充分相易论证后，公 司决定拒绝本次可转债刊行事项。      三、拒绝本次向不特定对象刊行可退换公司债券对公司的影响   公司拒绝本次可转债刊行事项系详细谈判公司发展计较等诸多要素所作的 决定。公司当今各项业务筹划浅显，本次拒绝向不特定对象刊行可退换公司债 券事项不会对公司的日常坐褥筹划形成紧要不利影响，不存在毁伤公司及举座 股东绝顶是中小股东利益的情形。      四、 拒绝本次向不特定对象刊行可退换公司债券对公司的审议体式      （一） 董事会审议   公司于 2024 年 12 月 18 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了 《对于拒绝公司向不特定对象刊行可退换公司债券的议案》，董事会甘愿公司 拒绝本次可转债刊行事项。凭据公司 2023 年第二次临时股东大会以及 2024 年 第二次临时股东大会永别审议通过的授权董事会办理与本次可转债刊行商量的 商量事宜以及延伸前述授权灵验期的商量事宜，本次事项无谓提交股东大会审 议。      （二） 监事会审议   公司于 2024 年 12 月 18 日召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了 《对于拒绝公司向不特定对象刊行可退换公司债券的议案》，监事会以为，本 次公司拒绝向不特定对象刊行可退换公司债券不会对公司的日常坐褥筹划看成 产生紧要不利影响，公司拒绝本次可转债刊行事项的表决体式正当合规，适应 商量法律司法和《公司端正》的礼貌，不存在毁伤公司股东尤其是中小股东利 益的情形。      五、 备查文献                 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会